中華民國110年7月26日 (星期一)下午14:00舉辦召開股東常會

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奇翼醫電股份有限公司110年股東常會暨受理股東提案公告

主旨:公告召開本公司110年股東常會。
依 據:依公司法及本公司110年04月06日第二屆第十二次董事會決議辦理。
公告事項

一、開會時間:依據經濟部於民國110年6月17日發布之「有關非公開發行公司為配合(110)年防治嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)需要而延期召開股東會等相關事宜」;據此,本公司原訂中華民國110年06月30日召開之股東常會,延期至中華民國110年7月26日 (星期一) 下午14:00舉辦。
二、開會地點:新竹縣竹北市文興路257號3樓。
三、會議召集事由:

(1) 報告事項:
1. 109年度營業報告書。
2. 109年度監察人審查決算表冊報告。
3. 其他報告事項。

(2) 承認事項:
1. 109年度營業報告書及財務報表。
2. 109年度虧損撥補表。

(3)討論事項:
1. 董監事三年任期屆滿應全面改選案。
2. 擬修改公司章程

(4)臨時動議。

四、停止過戶起迄日期:110年05月31日至110年06月30日停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於110年05月30日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司 (新竹縣竹北市文興路257號11樓)辦理過戶。
五、股東提案內容:依公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案以一項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入議案。受理期間:110年05月20日至110年05月30止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於110年5月30日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理處所:奇翼醫電股份有限公司,地址:新竹縣竹北市文興路257號11樓。聯絡電話:(03)6675801。
六、開會通知書將於股東常會開會二十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務單位查詢。電話(03)6675801。
七、特此公告。