發表於 2019-04-22
奇翼醫電股份有限公司108年股東常會暨受理股東提案公告
主旨：公告召開本公司108年股東常會。
依 據：依公司法及本公司108年4月17日第二屆第四次董事會決議辦理。
公告事項
一、開會時間：中華民國108年5月31日(星期五)上午10點整。
二、開會地點：新竹縣竹北市文興路257號3樓。
三、會議召集事由：
(1)報告事項：
- 107年度營業報告書。
- 107年度監察人審查決算表冊報告。
(2)承認事項：
- 107年度營業報告書及財務報表。
- 107年度虧損撥補表。
(3)討論暨選舉事項：
- 補選董事、監察人案，提請 選舉。
(4)臨時動議。
四、停止過戶起迄日期：108年5月02日至108年5月31日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於108年5月01日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司 (新竹縣竹北市文興路257號11樓)辦理過戶。
五、股東提案內容：依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案以一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。受理期間：108年4月22日至108年5月01止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年5月01日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理處所：奇翼醫電股份有限公司，地址：新竹縣竹北市文興路257號11樓。聯絡電話：(03)6675801。
六、開會通知書將於股東常會開會二十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務單位查詢。電話(03)6675801。
七、特此公告。