主旨:公告召開本公司109年股東常會。
依 據:依公司法及本公司109年5月14日第二屆第九次董事會決議辦理。
公告事項
一、開會時間:中華民國109年6月15日(星期一)下午1點整。
二、開會地點:新竹縣竹北市文興路257號3樓。
三、會議召集事由:
(1)報告事項:
- 108年度營業報告書。
- 108年度監察人審查決算表冊報告。
(2)承認事項:
- 108年度營業報告書及財務報表。
- 108年度虧損撥補表。
(3)討論事項:
- 擬修改公司章程、發行特別股。
(4)臨時動議。
四、停止過戶起迄日期:109年5月17日至109年6月15日停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於109年5月16日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司 (新竹縣竹北市文興路257號11樓)辦理過戶。
五、股東提案內容:依公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案以一項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入議案。受理期間:109年5月15日至109年5月24止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於108年5月24日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理處所:奇翼醫電股份有限公司,地址:新竹縣竹北市文興路257號11樓。聯絡電話:(03)6675801。
六、開會通知書將於股東常會開會二十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務單位查詢。電話(03)6675801。
七、特此公告。