奇翼醫電股份有限公司110年股東常會暨受理股東提案公告
主旨:公告召開本公司110年股東常會。
依 據:依公司法及本公司110年04月06日第二屆第十二次董事會決議辦
理。
公告事項
一、開會時間:原定中華民國110年06月30日(星期三)上午10:00點整,因疫情主管機關指示暫緩,日期另行公告通知之。
二、開會地點:新竹縣竹北市文興路257號3樓。
三、會議召集事由:
(1)報告事項:

  1. 109年度營業報告書。
  2. 109年度監察人審查決算表冊報告。
  3. 其他報告事項。
    (2)承認事項:
  4. 109年度營業報告書及財務報表。
  5. 109年度虧損撥補表。
    (3)討論事項:
  6. 董監事三年任期屆滿應全面改選案。
  7. 擬修改公司章程
    (4)臨時動議。
    四、停止過戶起迄日期:110年05月31日至110年06月30日停止股票過戶
    登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於110年05月30日下午五
    時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司 (新竹縣竹北市文興路257號11樓)
    辦理過戶。
    五、股東提案內容:依公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總
    數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案

以一項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入議案。受
理期間:110年05月20日至110年05月30止,受理股東就本次股東常會之
提案,凡有意提案之股東務請於110年5月30日下午五時前提出並敘明聯
絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理處所:奇翼醫電股
份有限公司,地址:新竹縣竹北市文興路257號11樓。聯絡電話
:(03)6675801。
六、開會通知書將於股東常會開會二十日前寄發各股東,屆時如未收到
者,請逕向本公司股務單位查詢。電話(03)6675801。
七、特此公告。