公告事項

奇翼醫電股份有限公司107年股東常會暨受理股東提案公告

奇翼醫電股份有限公司107年股東常會暨受理股東提案公告
主旨:公告召開本公司107年股東常會。

依 據:依公司法及本公司107年4月19日第一屆第十次董事會決議辦理。

公告事項

一、開會時間:中華民國107年5月30日(星期三)上午10點整。

二、開會地點:新竹縣竹北市文興路257號3樓。

三、會議召集事由:

(1)報告事項:

  1. 106年度營業報告書。
  2. 106年度監察人審查決算表冊報告。
  3. 其他報告事項:股權淨值說明。

(2)承認事項:

  1. 106年度營業報告書及財務報表。
  2. 106年度虧損撥補表。

(3)討論暨選舉事項:

  1. 改選董事、監察人案,提請 選舉。

(4)臨時動議。

四、停止過戶起迄日期:107年5月01日至107年5月30日停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於107年4月30日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司 (新竹縣竹北市文興路257號11樓)辦理過戶。

五、股東提案內容:依公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案以一項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入議案。受理期間:107年4月20日至107年4月30止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於107年4月30日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理處所:奇翼醫電股份有限公司,地址:新竹縣竹北市文興路257號11樓。聯絡電話:(03)6675801。

六、開會通知書將於股東常會開會二十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務單位查詢。電話(03)6675801。

七、特此公告。

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